为什么帮别人取现金 替别人取钱犯法吗?

2020-10-17 10:55:44标签:帮别人,犯法,现金来源:无忧网

我老公帮别人取钱取了四五万,自己分了四五千块钱,现在被刑事拘留了,我想问下这会被判刑吗,会被判多久

不知涉嫌什么罪名,可以申请取保候审,

刑事诉讼法

第六十五条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

取保候审由公安机关执行。

第九十五条

犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后,应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。

我家人在不知情的情况下,多次从微信帮别人提现金(别人给百分之二的手续费给他),这构犯罪吗?

应该是为了洗钱,有洗钱罪的,明知(知道或应当知道)就构成犯罪,有手续费基本就算应当知道了,不然谁白给你钱

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

原则上可能构成扰乱市场经济秩序罪,不可能构成洗钱罪。是个民不举官不究的一个行为。说你不可能构成洗钱罪,因为首先你并不明知对方的钱到底是怎么来的,而且你的行为也并不是将不合法的钱合法化。你只不过是将电子货币转移成纸质货币的一个中间人而已。

去银行帮别人取钱算犯法吗

只要知道密码就可以,但是不能超过5万,因为超过5万就要持取款人的身份证和持卡人的身份证才可以,而且必须是原件。因为取款要的是密码,如果你拿到了别人的卡而且知道密码,就可以取。当然,如果你拿别人的卡方式不正确,不是持卡人愿意给你的,那你就不要取了

如果你是帮诈骗团伙去取他们诈骗来的钱,当然属于共犯。你没有看过电视上播的那种诈骗集团的操作吗?一个诈骗集团里有专门负责取钱的,有专门负责编虚假短信,发消息,打电话等等,分工不同。但都属于诈骗集团的犯罪分子。

去自动取款机取款不算犯法。

自动取款机又称ATM(Automatic Teller Machine的缩写),意思是自动柜员机,因大部分用于取款,又称自动取款机。它是一种高度精密的机电一体化装置,利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务,代替银行柜面人员的工作。

可提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作;还可以进行现金存款(实时入账)、支票存款(国内无)、存折补登、中间业务等工作。持卡人可以使用信用卡或储蓄卡,根据密码办理自动取款、查询余额、转账、现金存款,存折补登,购买基金,更改密码,缴纳手机话费等业务。

2019年3月,中国人民银行发布通知,ATM机转账可实时到账,无需等24小时。

去银行帮别人取钱算不算违法,是需要看具体情况之后才能下判断的。比如:授权你去取钱的朋友,他的卡内的钱是个人合法所得,即可以算不违法。反之,如果他卡内的钱并非是自己合法所得,而你又是知道的,再去帮助他去取钱,是属于违法的。

违法,也称违法行为,是指特定的法律主体(个人或单位)由于主观上的过错所实施或导致的、具有一定社会危害性、依法应当追究责任的行为。违法行为表现为超越法律允许限度的权利滥用、作出法律禁止的行为以及不履行法定的积极义务等。

银行没有规定存折必须要本人才能取款。只要手上有存折或者银行卡而且能输入正确的密码就可以取款了。当一天提款转账累计超过5万就要出示本人和代办人的身份证件。

银行,是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构,是商品货币经济发展到一定阶段的产物。

银行是金融机构之一,银行按类型分为:中央银行、政策性银行、商业银行、投资银行、世界银行,它们的职责各不相同。

我国银行业资产规模、税后利润逐年大幅增长,2011年中国银行业所实现利润占全球银行业总利润的近三分之一。我国银行业规模发展迅速,但是利率市场化加快、内外竞争加剧、盈利增速下滑背景下,银行金融机构必须在业务结构、资源配置以及区域布局上均做出相应战略性调整。

而随着银行业竞争的不断加剧,银行业金融机构愈来愈重视对行业发展环境与市场需求的跟踪研究,特别是对银行业务发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的银行机构迅速崛起,逐渐形成自己的业务特色并成为行业的翘楚或新秀。

替别人取钱犯法吗?

这个要具体问题具体分析。

如果自己的确不知情,不知道自己帮助的人是嫌疑犯,并且是无偿帮助,并能够有证据证明自己不知情者,不算犯法。

如果自己明明知道他人是嫌疑犯,还帮助他取钱,情节严重或者因此带来严重后果者,肯定是犯法,会受到法律制裁。比如明明知道对方的钱来源不明,还替他去取钱,且对方给其“好处费”,这个就算“帮凶”或者“同案犯”、“同伙”。

为什么有人说可以帮提取公积金,是真的假的

公积金提取流程:

1、单位经办人到银行服务网点领购《住房公积金提取申请书》、现金(转账)支票;

2、职工申请提取住房公积金时,应当按照规定向单位提供有关证明材料,单位核实后填写《住房公积金提取申请书》和现金(转账)支票,并加盖预留印鉴,个人住房公积金账户在管理中心集中户的职工提取住房公积金时,携带相关证明材料直接到管理中心业务大厅或区县分中心管理部柜台申请;

3、职工按照规定携带《住房公积金提取申请书》和相关证明材料到银行服务网点(区县分中心管理部)申请提取住房公积金;

4、工作人员审核职工提供的资料合格后,为职工办理提取审核,打印《受理回执》交职工确认,将《受理回执》的一联和证明材料原件交给员工

5、提取的住房公积金转入职工本人住房公积金联名卡储蓄账户。

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